İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ikinci ve üçüncü kişiler üzerinden yeni şirketler kurarak altın ve kıymetli maden ticaretinde kota ile mevzuat dışı işlemler yaparak 100 milyar lira kamu zararına neden olduğu iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, örgütlü bir şekilde döviz teşviklerini mevzuata aykırı biçimde suistimal eden kişilerin, ikinci ve üçüncü şahıslar üzerinden yeni şirketler kurduğu ve altın ile kıymetli maden ticaretinde kota dışı, mevzuata aykırı işlemler gerçekleştirdiği belirlendi.
100 Milyar Lira Kamu Zararına Neden Olduğu Açıklandı
Soruşturmaya göre, bazı kişilerin yetkilisi olduğu şirketler ve bağlantılı firmalar tarafından 9 Ocak 2023 - 10 Aralık 2024 tarihleri arasında "Dahilde İşleme Rejimi" kapsamında tonlarca altın ve gümüş ithal edilmesine rağmen bu malların büyük bir kısmının rejim hükümlerine aykırı şekilde yurt dışına çıkarılmadığı tespit edildi.
Açıklamada, örgütlü şekilde yasa dışı faaliyetler yürütüldüğü, ithalat ve ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullanıldığı, altın levha olarak beyan edilen bazı ürünlerin pirinç levha veya imitasyon altın ile değiştirildiği belirtildi. Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği ve güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar lira kamu zararı oluştuğu kaydedildi.
21 Şüpheli Gözaltına Alındı
Soruşturma kapsamında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “suç örgütüne üye olma”, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık”, “1211 Sayılı TCMB Kanunu’na Muhalefet”, “4749 Sayılı Kanun’a Muhalefet” ve “1567 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçlarından 23 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 21 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
