İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanmasına yönelik Kapalıçarşı ve Venüs dosyası kapsamında dördüncü dalga operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 68 şüpheli gözaltına alınırken, suç gelirlerinden elde edildiği belirlenen yaklaşık 340 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.
Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda; forex işlemleri, bilişim yöntemleriyle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların, paravan şirketler ile şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine sokulduğu tespit edildi. Elde edilen suç gelirlerinin daha sonra kripto şirketlerine aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
Bu kapsamda İstanbul, Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere 14 ilde toplam 80 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüphelilerden 68’i yakalanırken, firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma kapsamında, suç tarihinden itibaren elde edildiği belirlenen 340 milyon TL değerinde; 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konuldu.
